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portada Compliance Criminal Como Instrumento de Prevenção ao Crime de Lavagem: O Regime Jurídico de Regulação e Controle da Lavagem de Dinheiro (in Portuguese)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Year
2021
Language
Portuguese
Pages
116
Format
Paperback
ISBN13
9786203466577
Categories

Compliance Criminal Como Instrumento de Prevenção ao Crime de Lavagem: O Regime Jurídico de Regulação e Controle da Lavagem de Dinheiro (in Portuguese)

Almir Santos Reis Junior; Cleber Rodrigues Da Silva (Author) · Novas Edições Acadêmicas · Paperback

Compliance Criminal Como Instrumento de Prevenção ao Crime de Lavagem: O Regime Jurídico de Regulação e Controle da Lavagem de Dinheiro (in Portuguese) - Almir Santos Reis Junior; Cleber Rodrigues Da Silva

Physical Book

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Synopsis "Compliance Criminal Como Instrumento de Prevenção ao Crime de Lavagem: O Regime Jurídico de Regulação e Controle da Lavagem de Dinheiro (in Portuguese)"

O presente trabalho aborda a relação existente entre o compliance criminal e o regime jurídico de regulação e controle da lavagem de dinheiro. No cenário econômico globalizado, as ferramentas de compliance emergem como mecanismos de controle de riscos legais empresariais. Dirigidos inclusive à prevenção da criminalidade, os programas de compliance têm como finalidade impedir a ocorrência de crimes no interior das organizações e permitir a reação, caso infrações sejam cometidas. Dentre os riscos que interessa às empresas eliminar ou mitigar, a lavagem de dinheiro assume uma dimensão notável, em função do seu alcance nos sistemas econômico e financeiro mundiais. Nesse sentido, torna-se importante verificar se as políticas de combate à lavagem de dinheiro costumam adotar uma estratégia de cooperação entre órgãos públicos e os setores privados da economia. Chegou-se à conclusão de que o sistema antilavagem de dinheiro configurado na Lei 9.613/1998 traduz um modelo de interação entre a regulação particular e a regulação estatal, já que são previstos deveres de colaboração a determinadas pessoas para com autoridades públicas competentes na fiscalização.

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