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El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español
CÁLix Vallecillo Carlos David
Synopsis "El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español"
La libertad de movimientos de bienes, servicios y personas propia de la liberalización de los mercados en el mundo contemporáneo, aunada a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como también la facilidad de acceso y rapidez de los medios de transporte, posibilitan hoy en día el extraordinario incremento y fluidez de las transacciones económicas internacionales, pero también desafortunadamente han coadyuvado al vertiginoso crecimiento y expansión de formas organizadas de criminalidad con un potencial criminógeno nunca antes visto. Las organizaciones criminales de nuestro tiempo distan mucho de los clásicos grupos de "picaresca" conformados por bandoleros y piratas y de la organización "mañosa" constituida por individuos que efectuaban hurtos y estafas habilidosas a pequeña escala. Hoy en día las organizaciones criminales actúan con criterios y modelos empresariales, desarrollando en un ámbito supranacional un amplio catálogo de actividades delictivas que como el tráfico ilícito de drogas, contrabando de armas, trata de blancas, inmigración ilegal, el secuestro , la extorsión, contrabando de automóviles robados, exportación de desechos peligrosos y tóxicos, contrabando de materiales nucleares, tráfico de objetos arqueológicos y de obras de arte y grandes fraudes entre otras. Ello les genera fabulosos beneficios económicos cuyo origen requiere ser ocultado o disimulado para permitir su introducción en los circuitos comerciales y financieros legales, todo ello a través de una serie de operaciones más o menos complejas que constituyen el proceso de blanqueo, lavado o reciclaje de capitales. La elección del tema que da nombre a éste trabajo dirigido al análisis criminológico y dogmático del blanqueo de capitales responde al interés del que suscribe éstas líneas por profundizar en el estudio de un fenómeno cuyo medio habitual y en el que alcanza su máximo desarrollo es el de la criminalidad organizada.
