Origin: Mexico
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el fenomeno de lavado de dinero en mexico
maria de la luz nuñez camacho
Synopsis "el fenomeno de lavado de dinero en mexico"
la globalización de los mercados ha propiciado la introducción de un gran volumen de recursos de procedencia ilícita en las economías legales de todos los países del orbe, lo que presupone de forma paralela la estructuración de grandes organizaciones criminales generadoras de cuantiosas ganancias, cuyo objetivo es darles una apariencia de legalidad. este fenómeno delictivo, conocido comúnmente como lavado de dinero, no surge recientemente, sus antecedentes se remontan a época antiguas, en las que se muestra a los delincuentes preocupados por ocultar y disfrazar el origen de los productos de sus crímenes. el presente estudio detalla la evolución del delito de lavado de dinero, iniciando con su análisis fenomenológico, pasando por las fases o etapas de su proceso, sus tendencias, así como los métodos utilizados por las organizaciones criminales más destacadas a nivel mundial, sin olvidar su terminología y definición. comprende también el frente común que presenta la comunidad internacional para su prevención y combate, mediante la creación de grupos especializados en la materia y la emisión de diversos instrumentos internacionales, en donde se recomienda a los estados incluir en su legislación nacional diversas medidas y conceptos. partiendo de su amplia experiencia al servicio del estado, en la investigación de recursos de procedencia ilícita principalmente, la autora propone medidas normativas y legislativas, a fin de que las autoridades responsables de la prevención y persecución de este delito cuenten con instrumentos más eficaces para su combate.
