Estrategias globales contra la corrupción y el blanqueo de activos - Paula Andrea Ramirez Barbosa
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Estrategias globales contra la corrupción y el blanqueo de activos
Paula Andrea Ramirez Barbosa
Synopsis "Estrategias globales contra la corrupción y el blanqueo de activos"
Editado en Colombia. Libro en papel sólo disponible en IBD (impresión bajo demanda). El libro bajo demanda se imprime de forma automática y de manera exclusiva para cada cliente. No admite devolución.
Las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitales son variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. Este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno a la naturaleza compleja de estos fenómenos y los diversos mecanismos que los Estados y las empresas deben implementar para poder detectarlos, abordarlos y combatirlos. El control de la transparencia de las transacciones, Compliance, la cultura ética y de integridad, evita que se le dé apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como la corrupción y el crimen organizado trasnacional. De igual forma, contribuyen a que recursos de procedencia ilegal se mezclen subrepticiamente mediante el uso de criptomonedas, paraísos fiscales y sociedades off shore, entre otros. Estas temáticas y otras de especial actualidad son abordadas en la obra que el lector tiene en sus manos.
