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Lavado de Dinero
Jose Luis Bejarfonseca
Synopsis "Lavado de Dinero"
Una preocupación constante del sistema capitalista es la prevención de actividades ilícitas que puedan ensuciar el mercado de dinero, inundándolo con recursos provenientes de actividades delictivas. Con el advenimiento de la movilidad de masas por todo el mundo y el desarrollo de tecnologías de la información, que suponen un gran intercambio de datos en todas las latitudes, las posibilidades del blanqueo de capitales por parte del crimen organizado han ido creciendo. La existencia de los llamados paraísos fiscales, así como de las sofisticadas formas de estratificar el ingreso de dinero turbio en el mercado cotidiano, ha hecho prácticamente imposible su seguimiento. Este libro propone una revisión crítica y acuciosa de esta realidad. En primer lugar, aborda el contexto histórico tanto del fenómeno delictivo como de su combate, y la legislación federal en materia, haciendo hincapié en la labor de las entidades financieras. Posteriormente, examina la problemática de los fedatarios públicos y su contraste con la labor jurisdiccional de la máxima autoridad judicial de nuestro país, terminando con un repertorio de casos que permitirán al lector comprender las implicaciones que el nuevo sistema financiero conlleva.
