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Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Mexico)
Julio Cesar Zetina Escobar
Synopsis "Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Mexico)"
La situacion de violencia e impunidad que prevalece en el territorio nacional se debe seguramente a la falta de politicas adecuadas en el combate al crimen organizado, al reflexionar respecto a las medidas implementadas por el Gobierno de Mexico para evitar el problema. Se puede observar que una accion eficaz seria la incautacion de los recursos economicos obtenidos ilicitamente. Con ello se debilitarian significativamente las organizaciones criminales. Se piensa que la medida mas eficaz para lograr minimizar la accion criminal ha sido proporcionada en el concierto de las naciones ya que existe un instrumento legal que consiste en una serie de 40 recomendaciones que al ser implementadas impedirian el flujo de capitales obtenidos ilicitamente. La delincuencia es un cancer social, la realizacion de actividades ilicitas tiene su fuerza en los recursos economicos que genera y que puede disponer para comprar voluntades y corromper autoridades, si se dispusieran de buenas formas de deteccion de lavado de dinero, se coadyuvaria en el combate del crimen organizado.
